Συνιστάται, 2020

Επιλογή Συντάκτη

Ορισμός Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Τι είναι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες:

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι μια διαδικασία όπου τα κέρδη που παράγονται από παράνομες δραστηριότητες "καθαρίζονται" ή αποκρύπτονται, ώστε να φαίνεται ότι έχουν νόμιμη προέλευση .

Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτή τη δράση, κάνουν τις αξίες που προκύπτουν από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες (όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η διαφθορά, το εμπόριο όπλων, η πορνεία, το έγκλημα από το λευκό κολάρο, η τρομοκρατία, οι εκβιασμοί, κρυμμένο, που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα νόμιμων εμπορικών πράξεων και που μπορεί να απορροφηθεί από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, φυσικά.

Συχνά τα τεράστια χρηματικά ποσά χρησιμοποιούνται σε είδος για να πληρώσουν για την αγορά ενός ακινήτου, όπως πολυτελείς κατοικίες ή αυτοκίνητα και άλλα είδη πολυτελείας, για παράδειγμα.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους, όπως η ανάμειξη των παράνομων χρημάτων με το νόμιμο κεφάλαιο μιας επιχείρησης και η παρουσίασή τους ως έσοδα από αυτήν, ή επίσης μέσω μετωπικών εταιρειών που εργάζονται μόνο για αυτήν την πρακτική.

Μια άλλη μορφή είναι η συνέργεια των υπαλλήλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι δεν ενημερώνουν τις αρχές για τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του Διαδικτύου, μέσω ηλεκτρονικών μεταφορών ή εισαγωγής και εξαγωγής, όπου τα αγαθά αγοράζονται με βρώμικα χρήματα και η παρακολούθηση είναι πιο δύσκολη, αποτελούν άλλα παραδείγματα παράνομης διαγραφής κεφαλαίων.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μπορεί να γίνει ακόμα μέσω της λεγόμενης «εργασίας των μυρμηγκιών» όταν τα χρήματα κατανέμονται μεταξύ πολλών ανθρώπων που το χρησιμοποιούν χωρίς να προκαλέσουν καχυποψία επειδή είναι μικρά ποσά.

Στη Βραζιλία, ο λεγόμενος νόμος περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (νόμος αριθ. 9, 613 της 3ης Μαρτίου 1998 και νόμος 12, 683 της 9ης Ιουλίου 2012) προβλέπει κυρώσεις για εγκλήματα "νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες" ή απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων, δικαιώματα και αξίες.

Η ποινή για το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πηγαίνει από τρία έως δέκα χρόνια φυλάκισης, επιπλέον της καταβολής χρηματικού προστίμου που μπορεί να φτάσει τα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Βλέπε επίσης την έννοια του πλαισίου 2.

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top